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江西黑猫炭黑股份有限公司公告(系列)
来源:http://beaconcreditscore.com 责任编辑:ag88环亚国际 更新日期:2019-02-22 14:41
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 1、本次会议的通知于2019年2月2日在《证券时报》、《证券日报》和巨潮资讯网()上发出,在本次会议召开期间无增加、否决或变更提案。 3、会议召开的合法

  本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  1、本次会议的通知于2019年2月2日在《证券时报》、《证券日报》和巨潮资讯网()上发出,在本次会议召开期间无增加、否决或变更提案。

  3、会议召开的合法、合规性:本次股东大会会议的召集、召开程序符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》、 《深圳证券交易所股票上市规则》等有关法律、法规和《公司章程》的相关规定。

  其中通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为2019年2月18日上午9:30一11:30,下午13:00一15:00;

  通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的时间为2019年2月17日15:00至2019年2月18日15:00期间的任意时间。

  本次会议采取现场投票和网络投票相结合的方式。公司将通过深交所交易系统和互联网投票系统()向全体股东提供网络形式的投票平台,股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权,但同一股东只能选择现场投票、网络投票或符合规定的其他投票方式中的一种表决方式,如果同一表决权出现重复投票表决的,以第一次投票表决结果为准。

  (1)截至2019年2月12日下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司全体股东。上述公司全体股东均有权出席股东大会,并可以书面形式委托代理人出席会议和参加表决(授权委托书见附件),该股东代理人不必是本公司的股东;

  8、现场会议召开地点:景德镇市瓷都大道1055号开门子大酒店三楼会议室。

  1、出席本次股东大会现场会议的股东及股东代理人为4名,代表有表决权的股份384,699,503股,占公司股份总数的52.9114%。参与本次股东大会网络投票的股东共5名,代表有表决权的股份103,700股,占公司股份总数的0.0143%。

  本次股东大会按照会议议程,采用现场记名投票和网络投票表决的方式,审议通过了以下议案:

  表决结果:同意384,706,603股,占出席会议所有股东所持股份的99.9749%;反对12,300股,占出席会议所有股东所持股份的0.0032%;弃权84,300股(其中,因未投票默认弃权84,300股),占出席会议所有股东所持股份的0.0219%。

  同意61,500股,占出席会议中小股东所持股份的38.8994%;反对12,300股,占出席会议中小股东所持股份的7.7799%;弃权84,300股(其中,因未投票默认弃权84,300股),占出席会议中小股东所持股份的53.3207%。

  表决结果:同意384,706,603股,占出席会议所有股东所持股份的99.9749%;反对12,300股,占出席会议所有股东所持股份的0.0032%;弃权84,300股(其中,因未投票默认弃权84,300股),占出席会议所有股东所持股份的0.0219%。

  同意61,500股,占出席会议中小股东所持股份的38.8994%;反对12,300股,占出席会议中小股东所持股份的7.7799%;弃权84,300股(其中,因未投票默认弃权84,300股),占出席会议中小股东所持股份的53.3207%。

  本议案关联股东回避表决。表决结果:同意96,140,017股,占出席会议所有股东所持股份的99.9101%;反对2,200股,占出席会议所有股东所持股份的0.0023%;弃权84,300股(其中,因未投票默认弃权84,300股),占出席会议所有股东所持股份的0.0876%。

  同意71,600股,占出席会议中小股东所持股份的45.2878%;反对2,200股,占出席会议中小股东所持股份的1.3915%;弃权84,300股(其中,因未投票默认弃权84,300股),占出席会议中小股东所持股份的53.3207%。

  表决结果:同意384,718,903股,占出席会议所有股东所持股份的99.9781%;反对0股,占出席会议所有股东所持股份的0%;弃权84,300股(其中,因未投票默认弃权84,300股),占出席会议所有股东所持股份的0.0219%。

  同意73,800股,占出席会议中小股东所持股份的46.6793%;反对0股,占出席会议中小股东所持股份的0%;弃权84,300股(其中,因未投票默认弃权84,300股),占出席会议中小股东所持股份的53.3207%。

  本议案为特别决议事项。表决结果:同意384,718,903股,占出席会议所有股东所持股份的99.9781%;反对0股,占出席会议所有股东所持股份的0%;弃权84,300股(其中,因未投票默认弃权84,300股),占出席会议所有股东所持股份的0.0219%。

  同意73,800股,占出席会议中小股东所持股份的46.6793%;反对0股,占出席会议中小股东所持股份的0%;弃权84,300股(其中,因未投票默认弃权84,300股),占出席会议中小股东所持股份的53.3207%。

  3、结论性意见:律师认为,公司2019年第一次临时股东大会的召集、召开程序、出席会议人员资格、召集人资格以及会议表决程序、表决结果等事宜,均符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》等法律、行政法规和其他规范性文件及《公司章程》的有关规定,本次股东大会通过的各项决议均合法有效。

  江西黑猫炭黑股份有限公司(以下简称“公司”)第六届董事会第十次会议于2019年2月7日以电话、短信和专人送达的方式发出会议通知,并于2019年2月18日下午在景德镇市开门子大酒店三楼会议室以现场方式召开。出席本次会议应到董事8人,实到董事8人,公司全体监事及部分高级管理人员列席了会议,会议召集和召开程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议由董事长王耀先生主持,经全体与会董事审议和书面表决,一致通过了以下议案:

  为规范公司的风险投资及相关信息披露行为,强化风险控制,防范投资风险,保护投资者的权益和公司利益,根据有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件以及《公司章程》的相关规定,公司制定《风险投资管理制度》。详见公司同日刊登于巨潮资讯网()的《风险投资管理制度》。

  二、会议以8票同意,0票反对,0票弃权,审议通过了《关于使用闲置自有资金进行风险投资的议案》

  公司为进一步做好生产经营工作,计划拓宽投资种类,在总体风险可控的情况下,优化资金使用效率,尝试进行适当的风险投资。公司拟使用闲置自有资金不超过2,000万元(含2,000万元)进行风险投资,本次投资事项不会影响公司日常资金运作需要,也不会影响公司主营业务的正常开展。公司独立董事已对本次风险投资事项发表同意的独立意见。详细内容见公司在《证券时报》、《证券日报》和巨潮资讯网(同期披露的《关于使用闲置自有资金进行风险投资的议案》。

  三、会议以8票同意,0票反对,0票弃权,审议通过了《关于召开2019年第二次临时股东大会的议案》

  董事会决定于2019年3月7日下午2:00在景德镇市开门子大酒店三楼会议室召开公司2019年第二次临时股东大会,审议董事会提交的相关议案。

  详细内容见公司在《证券时报》、《证券日报》和巨潮资讯网(同期披露的《关于召开2019年第二次临时股东大会的公告》。

  江西黑猫炭黑股份有限公司(以下简称“公司”)为进一步做好生产经营工作,计划拓宽投资种类,在总体风险可控的情况下,优化资金使用效率,尝试进行适当的风险投资。经公司第六届董事会第十次会议审议通过,同意公司使用闲置自有资金不超过2,000万元(含2,000万元)进行风险投资,该事项将提交公司股东大会审议。具体内容如下:

  为进一步做好生产经营工作,公司计划拓宽投资种类,优化资金使用效率,在总体风险可控的情况下,进行适当的风险投资。

  公司计划使用闲置自有资金不超过2,000万元(含2,000万元)进行适度风险投资,上述额度可由公司及全资子公司、控股子公司共同滚动使用。

  公司以闲置自有资金作为风险投资的资金来源。在具体投资操作时应对公司资金收支进行合理测算和安排,不得影响公司日常经营活动。

  公司董事会提请股东大会授权公司管理层在上述额度内具体组织实施,授权期限自股东大会审议通过之日起3年内有效。公司保证当重大项目投资或经营需要资金时,公司将终止投资理财以满足公司资金需求。

  进行《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引(2015年修订)》第七章第一节中列示的风险投资,即:股票及其衍生品投资、基金投资、期货投资、以非房地产为主营业务的上市公司从事房地产投资、以上述投资为标的的证券投资产品以及深圳证券交易所认定的其他投资行为。

  (5)银行、证券公司、基金公司等金融机构投资于资产管理计划、资金信托计划、银行存款、同业存放、银行承兑汇票、基金、债券、股票、利率、汇率及其衍生品种等的理财产品。

  此项议案已经董事会审议通过,尚需提交股东大会审议批准。本次对外投资不构成关联交易。

  1、投资风险(1)公司进行风险投资可能面临的风险包括但不限于金融市场波动风险、吉林省长:彻查其他疫苗生产销售全流程全链条坚守安全底线收益回报率不可预期风险、流动性风险、操作风险等;

  (2)公司将根据经济形势以及金融市场的变化适时适量介入,因此投资的实际收益不可预期。

  公司严格按照《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引(2015 年修订)》等制度要求进行风险投资操作;同时公司已制定《风险投资管理制度》,健全风险投资管理制度,明确投资决策流程、实施执行程序、内部审计、信息披露,有效提高投资风险防控水平。

  在风险投资实施前,公司组织具有扎实证券投资理论及丰富的证券投资管理经验的高级管理人才对拟投资项目进行市场前景、所在行业的成长性、相关政策法规是否对该项目已有或有潜在的限制、业务专长工作业绩特长和个人简历怎么写?,公司能否获取与项目成功要素相应的关键能力、公司是否能筹集投资所需的资金、对拟投资项目进行经济效益可行性分析、项目竞争情况、项目是否与公司长期战略相吻合等方面进行评估,为公司风险投资提供严格、科学、规范的管理,提出合理的决策建议;建立完善的风险投资项目筛选与风险评估体系,通过公司董事会审计委员会的随时调查跟踪,加强对风险投资项目的跟踪管理,控制风险;采取适当的分散投资策略,控制投资规模,以及对被投资项目的定期投资分析等手段来回避、控制投资风险。

  公司董事会秘书作为风险投资项目的运作和处置的直接责任人,具体负责风险投资项目的运作和处置,以及履行相关的信息披露义务。董事会秘书指定证券部专人负责风险投资项目的调研、洽谈、评估,执行具体操作事宜。

  公司财务部负责风险投资项目资金的筹集、使用管理,并负责对风险投资项目相关资金进行管理。

  公司内部审计部负责对风险投资项目的审计与监督,每个会计年度末应对所有风险投资项目进行全面检查,并根据谨慎性原则,合理的预计各项风险投资可能发生的收益和损失,并向董事会审计委员会报告。

  公司在风险投资项目有实质性进展或实施过程发生重大变化时,董事会秘书应在第一时间(原则上在情况知悉后一个工作日内)向董事长报告,董事长应立即向董事会报告。

  公司及全资公司、控股子公司在规范运作、防范风险、谨慎投资的原则下,进一步拓宽投资范围,使用闲置自有资金投资流动性较高,风险适度的产品。

  公司拟开展的风险投资,是在满足公司日常需求和风险可控的前提下进行的,投资事项不会影响公司日常资金运作需要,也不会影响公司主营业务的正常开展。通过合理规划资金安排并有效控制风险,适度的风险投资能够有效提高资金使用效率,增加财务收益。

  3、将超募资金永久性用于补充流动资金或归还银行贷款后的十二个月内。同时,公司对拟开展的风险投资,做如下承诺:

  公司使用闲置自有资金进行风险投资十二个月内,不使用闲置募集资金暂时补充流动资金、不将募集资金投向变更为永久性补充流动资金、不将超募资金永久性用于补充流动资金或归还银行贷款。

  2019年2月18日,公司第六届董事会第十次会议审议通过了《关于使用闲置自有资金进行风险投资的议案》,同意公司及下属子公司在保障日常生产经营资金需求,有效控制风险的前提下使用不超过2,000万元人民币(含2,000万元)的闲置自有资金进行风险投资。该议案尚需提交公司股东大会审议。

  公司独立董事对公司提交的《关于使用闲置自有资金进行风险投资的议案》进行了认真审议,并对公司的经营、财务和现金流量等情况进行了审核。同时,在认真调查了公司风险投资事项的操作方式、资金管理、公司内控等控制措施后,就公司进行风险投资事项发表如下独立意见:

  (1)本次公司使用不超过2,000万元(含2,000万元)的闲置自有资金进行风险投资,是在充分保障日常经营情形下做出的,有利于拓宽投资种类,优化资金使用效率,不会对公司的日常经营运作产生重大影响;

  (2)公司已经建立健全《风险投资管理制度》,明确了投资决策流程、审批权限、处置流程、信息披露等;

  (3)本议案内容已经公司第六届董事会第十次会议审议通过,决策程序合法合规,不存在损害中小股东利益的情形。

  综上,公司独立董事一致同意本议案内容,同意将该议案提交公司股东大会审议。

  通过审核公司董事会会议资料、会议审议结果、独立董事意见及公司风险投资内控制度,华融证券认为:

  1、公司本次使用闲置自有资金进行风险投资的事项经公司董事会审议通过,独立董事已发表了明确的同意意见,且该事项将提交股东大会审议。上述事项履行了必要的法律程序,符合相关的法律法规及交易所规则的规定。

  2、公司本次使用闲置自有资金进行风险投资的事项符合相关法规的规定,在确保公司日常经营和资金安全的前提下,有利于提高资金的使用效率,增加投资收益,不存在损害公司及全体股东,特别是中小股东的利益的情形。

  鉴于公司本次投资属于高风险投资,华融证券提请公司董事会及相关负责人员充分重视以下事项:

  1、重视风险投资事项对公司带来的潜在风险,严格执行公司风险投资制度及审批程序;

  2、公司相关管理层及其他人员在授权范围内应充分关注相关的市场风险,谨慎投资,慎重决策,并按规定真实、准确、完整、及时履行披露具体风险投资 情况等信息披露义务;

  3、华融证券股份有限公司关于江西黑猫炭黑股份有限公司使用闲置自有资金进行风险投资的核查意见。

  本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

  江西黑猫炭黑股份有限公司(以下简称“公司”)于2019年2月18日召开第六届董事会第十次会议,审议并通过了《关于召开2019年第二次临时股东大会的议案》,决定于2019年3月7日下午2:00在景德镇市开门子大酒店三楼会议室召开公司2019年第二次临时股东大会,审议公司董事会提交的相关议案,现将有关事项通知如下:

  3、会议召开的合法、合规性:本次股东大会会议的召集、召开程序符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》、 《深圳证券交易所股票上市规则》等有关法律、法规和《公司章程》的相关规定。

  其中通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为2019年3月7日上午9:30一11:30,下午13:00一15:00;

  通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的时间为2019年3月6日15:00至2019年3月7日15:00期间的任意时间。

  本次会议采取现场投票和网络投票相结合的方式。公司将通过深交所交易系统和互联网投票系统()向全体股东提供网络形式的投票平台,股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权,但同一股东只能选择现场投票、网络投票或符合规定的其他投票方式中的一种表决方式,如果同一表决权出现重复投票表决的,以第一次投票表决结果为准。

  (1)截至2019年3月4日下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司全体股东。上述公司全体股东均有权出席股东大会,并可以书面形式委托代理人出席会议和参加表决(授权委托书见附件),该股东代理人不必是本公司的股东;

  8、现场会议召开地点:景德镇市瓷都大道1055号开门子大酒店三楼会议室。

  特别说明:审议上述提案时,公司将对中小投资者的表决票单独计票,并将单独计票结果进行公开披露。

  上述议案均已经公司第六届董事会第十次会议审议通过,现提交公司2019年第二次临时股东大会审议。

  上述议案内容详见公司2019年2月19日在指定信息披露媒体《证券时报》、《证券日报》和巨潮资讯网()上披露的《第六届董事会第十次会议决议公告》。

  (1)法人股东应由法定代表人或者法定代表人委托的代理人出席会议。法人股东应持股票账户卡、加盖公章的营业执照复印件、法人代表证明书及身份证办理登记手续;法人股东委托代理人的,应持代理人本人身份证、加盖公章的营业执照复印件、授权委托书、委托人股票账户卡办理登记手续;

  (2)自然人股东应持本人身份证、股票账户卡办理登记手续;自然人股东委托代理人的,应持代理人身份证、授权委托书、委托人股票账户卡、身份证办理登记手续;股东亲自出席会议的,应出示本人身份证。

  7、网络投票期间,如投票系统受到突发重大事件的影响,则本次相关股东会议的进程按当日通知进行。

  本次股东大会向股东提供网络形式的投票平台,股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统(地址为 )参加投票,参加网络投票的具体操作流程见附件1。

  本次股东大会提案(均为非累积投票提案),填报表决意见:同意、反对、弃权;

  股东对总议案与具体提案重复投票时,以第一次有效投票为准。如股东先对具体提案投票表决,再对总议案投票表决,则以已投票表决的具体提案的表决意见为准,其它未表决的提案以总议案的表决意见为准;如先对总议案投票表决,再对具体提案投票表决,则以总议案的表决意见为准。

  1、互联网投票系统开始投票的时间为2019年3月6日下午3:00,结束时间为2019年3月7日下午3:00。

  2、股东通过互联网投票系统进行网络投票,需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引(2016年修订)》的规定办理身份认证,取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统规则指引栏目查阅。

  3、股东根据获取的服务密码或数字证书,可登录在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。

  兹全权委托 先生(女士)代表本人(或本公司)出席江西黑猫炭黑股份有限公司2019年第二次临时股东大会,并代为行使表决权。

  说明:请在“表决事项”栏目相对应的“同意”或“反对”或“弃权”空格内填上“”。投票人只能表明“同意”、“反对”或“弃权”中的一种意见,涂改、填写其他符号、多选或不选的表决票无效,按弃权处理。)

  1、本次签署的《战略合作协议》仅为战略合作框架协议,为公司与合作方合作意向、合作方向和合作范畴的初步洽谈结果,具体合作项目需另行商议和约定,协议的后续执行情况尚存在不确定性。公司将根据协议后续进展情况,按照有关规定及时履行相应的决策程序和信息披露义务。

  2、本次签订的战略合作协议并不涉及具体项目和金额,交易双方具体合作项目与金额均以日后实际合作中签订的各项正式合同为准。

  3、签署本协议不涉及关联交易,不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。

  中国旭阳集团有限公司(以下简称“旭阳集团”、“甲方”)系国内焦化行业大型企业,江西黑猫炭黑股份有限公司(以下简称“黑猫股份”、“乙方”或“公司”)系国内炭黑行业大型企业;两家公司为产业链的上下游关系。为充分发挥双方在各自领域的规模、资源等优势,进一步推动双方长期、深入合作,共同为本行业整合、并购、运营托管优势互补,双方根据《中华人民共和国合同法》及相关法律法规的有关规定,本着长期合作、平等互利、协商一致的原则,经过友好协商,于近日签署战略合作协议。

  四、协议的主要内容(一)甲方是中国焦化行业大型生产企业,乙方是中国炭黑行业大型生产企业,双方在焦油、蒽油的供需业务上继续开展更深入合作。

  (二)乙方现有95万吨/年焦油加工,甲方现有16万吨/年萘法苯酐,乙方所产9.5万吨/年工业萘供应甲方苯酐装置使用;针对唐山黑猫和乌海黑猫的工业萘双方可签署包供包销协议,以稳定供需关系。

  (三)甲方10万吨/年针状焦副产品的重油供应乙方邯郸、济宁、韩城的炭黑工厂做原料,双方可签署包供包销协议。

  (四)双方同意共同对焦化行业整合,共同投资、兼并收购焦化企业,甲方主导焦化经营,乙方把生产的煤焦油用于生产炭黑。

  本次战略合作协议的签署,符合公司发展战略规划,有助于双方优势互补、资源共享,提升业务品质,稳固客户关系,推动和促进双方业务的快速增长和全面进步,最大可能地为合作双方提供高质量、高效益、低成本、个性化服务,提升公司综合实力和盈利能力。

  未来双方将在法律、法规允许的情况下,充分发挥自身优势开展合作,本协议对公司2019年度及以后年度业绩的影响,需视协议双方后续合作协议的签订和实施情况而定,存在一定的不确定性,敬请广大投资者注意投资风险。

  本次签订协议仅为战略合作协议,不涉及具体金额,对业绩的影响具有不确定性。该协议所涉及的具体合作事宜需另行签订相关合作合同。本公司将按照《公司章程》及相关法律、法规、规范性文件的规定,履行相应的决策和审批程序并披露相关信息,敬请广大投资者注意投资风险。

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