新闻中心 NEWS

当前位置:主页 > 公司公告 >
南方汇通股份有限公司公告(系列
来源:http://beaconcreditscore.com 责任编辑:ag88环亚国际 更新日期:2018-11-02 18:31
本公司及其董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 本公司董事会于2018年10月15日向全体董事、 利来娱乐场w66客机9000英尺急避无 。监事、高级管理人员及相关人员发出了书面会议通知。 本次董事会会议于20

  本公司及其董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  本公司董事会于2018年10月15日向全体董事、利来娱乐场w66客机9000英尺急避无。监事、高级管理人员及相关人员发出了书面会议通知。

  本次董事会会议于2018年10月25日上午在公司办公楼一楼会议室召开。会议由董事长黄纪湘先生主持。会议的召集、召开符合有关法律、法规和《公司章程》的规定。

  公司实有董事5人,亲自出席会议董事5人。副总经理张晓南先生(代行董事会秘书职务)出席了会议。公司监事会成员、其他高级管理人员列席了会议。

  公司2017年第三季度报告全文及正文刊载于“巨潮资讯网”(网址:),正文同日刊载于《证券时报》。

  同意:4票;反对:0票;弃权:0票。董事长黄纪湘先生为此事项的关联董事,审议此事项时回避了表决。

  独立董事对本议案进行了事先审核并发表了独立意见。本事项相关信息详见同日刊载于《证券时报》和“巨潮资讯网”的《关于控股股东向公司提供财务资助的公告》(公告编号:2018-040)。本事项还须提交公司股东大会批准,涉及本事项的关联股东审议本事项时须回避表决。

  具体情况详见同日刊载于《证券时报》和“巨潮资讯网”的《关于对子公司提供担保的公告》(公告编号:2018-041)。

  本公司及其董事会全体成员保证信息披露内容的真实、茂业通信网络股份有限公司 关于重大资产重组完成评估加期事项,准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  一、控股股东提供财务资助的情况概述(一)南方汇通股份有限公司(简称“公司”)控股股东中车产业投资有限公司(简称“中车产投”)拟向公司提供借款20000万元,借款时间为2018年11月-2019年11月,利息费用不超过883万元。

  (二)公司于2018年10月25日召开的第五届董事会第十八次会议以4票同意、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过了《关于控股股东向公司提供财务资助的议案》。公司董事长黄纪湘先生为涉及本事项的关联董事,董事会会议审议本事项时回避了表决。本事项经独立董事事前认可,并发表了独立意见。本事项还须提交股东大会审议,涉及本事项的关联股东审议本事项时须回避表决。

  中车产投于2015年12月18日在北京注册成立,系中国中车集团有限公司全资子公司,该公司注册资本为200000万元,经营范围为从事机电、能源、交通、节能、环保、新材料、物联网等领域项目投资;投资管理,资产管理,投资咨询,技术开发,技术转让,技术推广,货物进出口,技术进出口、代理进出口等。中车产投持有公司179,940,000股,占公司总股本的42.64%。中车产投不是失信被执行人。

  中车产投向公司提供财务资助基于公司运营资金需求,经双方共同协商,借款利率不超过金融市场同期基准贷款利率(即不超过4.35%)。

  本次中车产投向公司提供的借款资金为自有资金,借款利率定价公允,不存在损害公司及其他中小股东利益的情况。本事项对公司以及公司未来财务状况、经营成果不产生重大影响,有利于公司运营发展,控制财务费用上升。

  独立董事认为:本次中车产投向公司提供财务资助,为公司日常经营所需,双方遵循自愿、诚信的原则,不存在损害公司和中小股东利益的情形,符合公司整体利益。表决程序符合《深圳证券交易所主板上市公司规范运作指引》、《深圳证券交易所股票上市规则》等有关法律、法规、规范性文件及《公司章程》等公司相关制度的规定,同意中车产投向公司提供财务资助。

  本公司及其董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  南方汇通股份有限公司(简称“公司”)于2018年10月27日在《证券时报》及“巨潮资讯网”上刊登了《第五届董事会第十八次会议公告》(公告编号:2018-038)、《关于控股股东向公司提供财务资助的公告》(公告编号:2018-040),经事后审查,上述公告中部分内容有误或存在遗漏,现更正、补充如下:

  一、《第五届董事会第十八次会议公告》之“四、会议决议及议案表决情况”中“(二)”

  同意:4票;反对:0票;弃权:0票。董事长黄纪湘先生为此事项的关联董事,审议此事项时回避了表决。

  独立董事对本议案进行了事先审核并发表了独立意见。本事项相关信息详见同日刊载于《证券时报》和“巨潮资讯网”的《关于控股股东向公司提供财务资助的公告》(公告编号:2018-040)。”

  同意:4票;反对:0票;弃权:0票。董事长黄纪湘先生为此事项的关联董事,审议此事项时回避了表决。

  独立董事对本议案进行了事先审核并发表了独立意见。本事项相关信息详见同日刊载于《证券时报》和“巨潮资讯网”的《关于控股股东向公司提供财务资助的公告》(公告编号:2018-040)。本事项还须提交公司股东大会批准,涉及本事项的关联股东审议本事项时须回避表决。”

  二、《关于控股股东向公司提供财务资助的公告》之“一、控股股东提供财务资助的情况概述”中“(二)”

  “(二)公司于2018年10月25日召开的第五届董事会第十八次会议以4票同意、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过了《关于控股股东向公司提供财务资助的议案》。公司董事长黄纪湘先生为涉及本事项的关联董事,董事会会议审议本事项时回避了表决。本事项经独立董事事前认可,并发表了独立意见。本事项不须提交股东大会审议。”

  “(二)公司于2018年10月25日召开的第五届董事会第十八次会议以4票同意、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过了《关于控股股东向公司提供财务资助的议案》。公司董事长黄纪湘先生为涉及本事项的关联董事,董事会会议审议本事项时回避了表决。本事项经独立董事事前认可,并发表了独立意见。本事项还须提交股东大会审议,涉及本事项的关联股东审议本事项时须回避表决。”

  除上述更正内容外,《第五届董事会第十八次会议公告》、《关于控股股东向公司提供财务资助的公告》其他内容不变。更正、补充后的上述公告刊载于《证券时报》和“巨潮资讯网”。公司将尽快召开股东大会审议控股股东向公司提供财务资助的事项。

 
上一篇:快讯]10月30日晚间沪深两市重要公司公告一览-更新中
下一篇:深市上市公司公告(10月31日 返回>>